內部稽核


內部稽核組織

本公司內部稽核部門配置主管1人,直接對董事會負責, 其主要在於檢查、評估內部控制制度之有效性,衡量營運之效率、財務報表之可靠性及相關法令之遵循, 適時提供改善建議,以確保各項制度得以持續有效實施。

 

內部稽核運作

稽核方式係依據年度稽核計畫執行例行性稽核,並另視需要執行專案稽核,以適時發現內控可能缺失, 提供改善建議,並出具稽核報告,定期向審計委員會及董事會報告執行狀況,藉由評估及改善風險管理、控制及監理流程之有效性, 協助董事會及管理階層達成既定目標。 此外,稽核部亦督促各單位執行自行檢查,建立公司自我監督機制,並將評估結果, 做為建議本公司董事會及總經理出具內部控制聲明書之依據。