EDIMAX - 董事會績效評估

董事會績效評估

 

本公司董事會於105年11月4日通過「董事會績效評估辦法」,每年至少執行一次針對董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會績效評估,依評量指標量化評估結果於次年第一季於董事會報告。
本公司董事會績效評估之衡量項目,含括下列五大面向:
一、對公司營運之參與程度。
二、提升董事會決策品質。
三、董事會組成與結構。
四、董事的選任及持續進修。
五、內部控制。

董事成員(自我或同儕)績效評估之衡量項目,含括下列六大面向:
一、公司目標與任務之掌握。
二、董事職責認知。
三、對公司營運之參與程度。
四、內部關係經營與溝通。
五、董事之專業及持續進修。
六、內部控制。

功能性委員會績效評估之衡量項目,含括下列五大面向:
一、對公司營運之參與程度。
二、功能性委員會職責認知。
三、提升功能性委員會決策品質。
四、功能性委員會組成及成員選任。
五、內部控制。

本公司董事會及功能性委員會(薪酬委員會及審計委員會)績效評估方式,係於每年年度結束時由總管理中心(董事會議事單位)進行當年度績效評估,並於次一年度最近一次召開之董事會前將問卷收回,彙總對董事會及功能性委員會整體進行評估,且於次一年度最近一次董事會報告評估結果。

本公司於109年3月20日董事會就108年度董事會、個別董事及各功能性委員會績效評估結果進行報告,108年度量化評估結果顯示,董事會、個別董事及各功能性委員會運作已充分符合公司需求運作,可有效促進公司永續經營、社會責任、風險管理及長期策略發展,並落實公司治理精神,整體績效評估結果為良好,另建議及改善行動如下: 未來將不定期邀請會計師列席董事會就重要議題提供專業意見,增加與董事互動交流機會。