公司治理運作情形

本公司已設置公司治理兼職單位為總管理中心,由資深副總潘良榮先生負責規劃主導公司治理相關事務。

潘良榮資深副總已具備公開發行公司從事財務、股務及公司治理相關事務單位之主管職務工作經驗達三年以上。其主要職責為提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等。

107年度業務執行情形如下: 

1. 協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修:
(1)適時通知董事會成員針對公司經營領域及公司治理相關之最新法令規章修訂發展方向。 
(2)提供董事所需之公司資訊。 
(3)安排獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師會面,以瞭解公司財務、業務狀況。
(4)依照公司產業特性及董事學、經歷背景,協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程。
 
2. 協助董事會及股東會議事程序及決議遵循法規事宜:
(1)向董事會、獨立董事及審計委員會報告公司之公司治理運作狀況, 確認公司股東會及董事會召開符合相關法令及公司治理守則規範。 
(2)協助並提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規。 
(3)會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜,確保重訊內容之適法性及正確性,以保障投資人交易資訊對等。 

3. 維護投資人關係:視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通,使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值,並使股東權益受到良好的維護。

4. 擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。 

5. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。