落實誠信經營情形

​『誠信、品質』為訊舟科技最重要之核心價值,本公司要求全體同仁在營運及業務執行過程中,必須遵循嚴謹的行為規範和道德準則,不得為達特定目的而有所妥協,以確保所執行之業務符合法令及社會倫理規範,防制不當行為發生。

訊舟科技董事會授權總管理中心資深副總潘良榮先生統籌誠信經營工作,負責誠信經營政策與防範制度之建立及各項推動工作,並每年定期向董事會報告整體誠信經營之執行情形。

為維護公司核心價值,本公司訂有「公司誠信經營守則」,樹立公司誠信經營之企業文化及經營理念,另訂有「道德行為準則」,作為從事業務行為的指導原則及行為規範。

教育訓練

本公司於每季安排新進人員教育訓練課程,其中納入「誠信經營法令」之宣導,並將上述相關規範公告於公司網站供同仁隨時查詢,藉由教育訓練及誠信經營政策之宣導,使員工充分瞭解與確實遵守,並具體落實於日常工作中,以提昇全體同仁的行為素質及從業道德。此外,本公司亦不定期於董事會及內部主管會議對董事及經理人進行宣導公司誠信經營的重要性,使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反誠信行為之後果。。

檢舉制度

本公司鼓勵舉報違反法令規章或誠信道德之行為,已建立多元檢舉管道及詳細之受理流程,提供各關係人直接與公司專責代表、獨立董事等相關人員申訴或溝通,為了鼓勵員工呈報違法情事,公司將盡全力保護呈報者的安全,使其免於遭受報復。

一、檢舉案之受理處置:
  1. 檢舉資料將由專責單位主管負責處理,鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時,向獨立董事、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。檢舉情事涉及董事或高階主管,應呈報至獨立董事。
  2. 檢舉人身分及檢舉內容保密,且承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。
  3. 檢舉案件經專責單位受理後,即進行查明相關事實,必要時由其他相關部門提供協助。
  4. 若發現屬重大違規情事或公司有受重大損害之虞時,應立即作成報告,以書面通知獨立董事。
  5. 對於檢舉情事經查證屬實,需檢討相關內部控制制度及作業程序,並提出改善措施,以杜絕相同行為再次發生。
  6. 檢舉案件經查屬實,對於有重大貢獻之檢舉人,將給予檢舉人適當獎勵。

二、檢舉之懲戒

本公司依據相關法令及公司管理規章並按違反人員所屬層級由總經理、董事會或股東會進行懲戒處理。同時,亦於內部網站揭露違反誠信行為之違反內容及處理情形等資訊。
本公司董事或經理人有違反道德行為準則之情形時,本公司應依違法情況追究失職人員責任或採取適當法律措施,且即時於公開資訊觀測站揭露違反道德行為準則人員之職稱、姓名、違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。

有關誠信與道德之詳細內容,請詳本公司「公司誠信經營守則」及「道德行為準則」等規定。
 
評估項目     運作情形  
一、訂定誠信經營政策及方案  
(一) 公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法,以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾?     本公司已訂定「公司誠信經營守則」及「道德行為準則」,明示誠信經營之政策、作法,以及董事會與管理階層落實經營政策之承諾。  
(二) 公司是否訂定防範不誠信行為方案,並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度,且落實執行?     本公司已訂定「公司誠信經營守則」,明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度,且落實執行。  
(三) 公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動,採行防範措施?     本公司所訂定「公司誠信經營守則」中已詳細規範禁止本公司董事、經理人及所有員工從事任何於「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動。  
二、落實誠信經營  
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄,並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款?     本公司本於誠信經營原則,以公平與透明之方式進行商業活動。於商業往來之前,會考量往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄,避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。本公司與他人簽訂契約,內容包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉及不誠信行為,得隨時終止或解除契約之條款。  
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位,並定期向董事會報告其執行情形?     本公司由管理單位總管理中心資深副總潘良榮先生負責規劃推動誠信經營政策與防範方案之制定,並由稽核單位監督執行狀況,每年定期向董事會報告其執行情形,最近期報告係108.12.14董事會。  
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道,並落實執行?     本公司「公司誠信經營守則」及「董事會議事規則」中訂有董事利益迴避制度,對董事會所列議案,與其自身或其代表之法人有利害關係,致有害於公司利益之虞者,得陳述意見及答詢,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。  
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度,並由內部稽核單位定期查核,或委託會計師執行查核?     為確保誠信經營之落實,本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度,並由內部稽核人員執行查核前項制度遵循情形。  
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練?     本公司於每季安排新進人員四小時教育訓練課程,其中納入「誠信經營法令」之宣導,107年度共計舉辦4場教育訓練,共計31人次;此外,本公司亦不定期於董事會及內部主管會議對董事及經理人進行宣導公司誠信經營的重要性,使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反誠信行為之後果。  
三、公司檢舉制度之運作情形  
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度,並建立便利檢舉管道,及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員?     本公司員工可透過年度部門滿意度調查和年度績效評核,對主管及公司提出意見和建議,公司網站亦設有利害關係人專區,可供員工檢舉不法情事,由專人受理,經查同仁違反誠信之情事,將依公司規定予以懲處。  
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制?     本公司已訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序,若有員工檢舉,本公司對於檢舉人身分及檢舉內容均會確實保密。  
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施?     本公司對於檢舉人身分及檢舉內容確實保密,不因檢舉而遭受不當處置。  
四、加強資訊揭露  
(一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效?     本公司於公司網站-投資人專區及公開資訊觀測站,均有揭露所訂「公司誠信經營守則」內容及推動成效。  
五、 公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:  
  本公司係依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定本公司「公司誠信經營守則」,其運作與所訂守則並無重大差異之情形。  
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)  
  本公司秉持誠信經營之原則從事一切商業活動:公司與他人簽訂契約時,其內容包含遵守誠信經營政策及交易相對人如涉及不誠信行為,得隨時終止或解除契約之條款;對股東的投資,運用專業和勤奮的管理,以確保給予公平、永續和有競爭力的回報,創造股東最佳的利益;提供保障每個員工健康和安全的工作條件、傾聽員工並以誠意面對員工的投訴和問題、鼓勵與協助員工發展相關的技能及知識,並且避免非法活動,提供員工之永續就業機會。本公司重視每一位利害關係人之權益,以促進公司之永續發展。