獨立董事選任資訊

獨立董事選任資訊 

本公司公司章程明訂本公司獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。獨立董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,悉依公司法、證券交易法等相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事一併進行選舉,分別計算當選名額。 

另依公司法第一九二條之一暨本公司公司章程規定,本公司於一百零六年三月三日公告中載明,受理獨立董事提名,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單,獨立董事應選名額為三名,股東提名人數不得超過獨立董事應選名額。 

本公司於一百零六年三月三日董事會經全體出席董事同意通過提名曹忠明會計師、林宇亮先生及駱明宗先生為本公司一百零六年股東常會獨立董事候選人;另於一百零六年五月二日董事會中報告,截至受理期間屆滿,並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東以書面向本公司提出其他獨立董事候選人名單。經本公司董事會審查曹忠明會計師、林宇亮先生及駱明宗先生學經歷及專業素養均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條,及公司法第一九二條之一第四項之規定,故通過並提名曹忠明會計師、林宇亮先生及駱明宗先生為本公司之獨立董事候選人。

 

 

本公司獨立董事選舉採提名制度之候選人名單及資格條件

姓名

學歷

經歷   持有股數

曹忠明

淡水工商管理專科學校會統科

曹忠明會計師事務所負責人   0股
林宇亮 東海大學化學系 恆美化工協理兼董事
恆美貿易董事
亞洲光學董事
  700,000股

駱明宗

龍華科技大學資訊管理系

特聿科技行銷網管部副理   0股

 

本公司於民國一百零六年六月十三日股東常會順利完成董事改選,其中當選之獨立董事為曹忠明會計師、林宇亮先生及駱明宗先生,其選任結果如下:

 

職稱

被選舉人姓名

當選權數

獨立董事

曹忠明

106,435,889
獨立董事 林宇亮 105,587,715

獨立董事

駱明宗

104,251,638