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獨立董事選任資訊

獨立董事選任資訊 

本公司公司章程明訂本公司獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。獨立董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,悉依公司法、證券交易法等相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事一併進行選舉,分別計算當選名額。 

另依公司法第一九二條之一暨本公司公司章程規定,本公司於一百零九年三月二十日公告中載明,受理獨立董事提名,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單,獨立董事應選名額為四名,股東提名人數不得超過獨立董事應選名額。 

本公司於一百零九年三月二十日董事會經全體出席董事同意通過提名曹忠明會計師、駱金生先生、林宇亮先生及曾建超教授為本公司一百零九年股東常會獨立董事候選人;另於一百零九年五月七日董事會中報告,截至受理期間屆滿,並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東以書面向本公司提出其他獨立董事候選人名單。經本公司董事會審查曹忠明會計師、駱金生先生、林宇亮先生及曾建超教授學經歷及專業素養均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條,及公司法第一九二條之一第四項之規定,故通過並提名曹忠明會計師、駱金生先生、林宇亮先生及曾建超教授為本公司之獨立董事候選人。
 
 
 
本公司獨立董事選舉採提名制度之候選人名單及資格條件
姓名
學歷
經歷   持有股數
曹忠明
淡水工商管理專科學校會統科
曹忠明會計師事務所負責人
  0股
駱金生
淡江大學電算系
鎮江月曆(股)公司監察人
0股

林宇亮

東海大學化學系
恆美化工副總經理兼董事
恆美貿易董事
亞洲光學董事
  700,000股
曾建超
清華大學工業工程學士
美國南美以美大學電腦科學碩士/博士
國立交通大學資訊工程系教授/系主任
國立交通大學資訊與技術服務中心副主任
國立交通大學網路工程研究所所長
  0股
 

本公司於民國一百零九年六月十二日股東常會順利完成董事改選,其中當選之獨立董事為曹忠明會計師、駱金生先生、林宇亮先生及曾建超教授,其選任結果如下:
 
 
職稱
被選舉人姓名
當選權數

獨立董事

曹忠明

120,958,091

獨立董事

駱金生

119,204,550

獨立董事

林宇亮

118,828,752

獨立董事

曾建超

118,417,668