本公司獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師皆有直接聯繫管道,溝通情形良好,另本公司召開審計委員會亦邀請會計師、稽核主管列席並視實務需要邀請相關部門主管列席;稽核主管除依照規定每月呈送稽核報告予各獨立董事外,每季至少一次單獨向獨立董事進行報告;會計師則每年至少二次就查核前後進行彙總報告。 獨立董事與內部稽核主管之溝通摘要 |
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日期 | 溝通方式 | 溝通事項之摘錄 | 獨立董事意見 |
109.03.20
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個別溝通 |
108年11月~109年1月稽核報告
108年度自行評估內部控制制度並出具「內部控制聲明書」 |
無 |
109.05.07
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個別溝通 |
109年2~3月稽核報告
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無 |
109.06.20
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個別溝通 |
109年4月稽核報告
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無 |
109.08.05
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個別溝通 |
109年5月稽核報告
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無 |
109.11.06
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個別溝通 |
109年6~8月稽核報告
修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」 |
無
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109.12.22
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個別溝通 |
109年9~10月稽核報告
110年度之年度稽核計畫 |
無
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獨立董事與會計師之溝通摘要 | |
日期 |
溝通方式 |
溝通事項之摘錄 |
獨立董事意見 |
109.03.20 |
會議溝通 |
與治理單位溝通事項彙總報告 |
無 |
109.08.04 |
會議溝通 |
109Q2合併財務報表及財務資訊 |
無 |
109.12.29 |
書面溝通 |
治理單位之職責 |
無 |
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