EDIMAX - 獨董與內稽主管及會計師之溝通

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通稽核主管及會計師之溝通

 

 

本公司獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師皆有直接聯繫管道,溝通情形良好,另本公司召開審計委員會亦邀請會計師、稽核主管列席並視實務需要邀請相關部門主管列席;稽核主管除依照規定每月呈送稽核報告予各獨立董事外,每季至少一次單獨向獨立董事進行報告;會計師則每年至少二次就查核前後進行彙總報告。

獨立董事與內部稽核主管之溝通摘要

   
日期 溝通方式 溝通事項之摘錄 獨立董事意見
 110.03.23
個別溝通
109年11月~110年1月稽核報告
109年度自行評估內部控制制度並出具「內部控制聲明書」
110.05.05
個別溝通
110年2月稽核報告
110.06.29
個別溝通
110年3~4月稽核報告
110.08.06
個別溝通
110年5月稽核報告
110.11.05
個別溝通
110年6~8月稽核報告
110.12.22
個別溝通
110年9~10月稽核報告
111年度之年度稽核計畫


  獨立董事與會計師之溝通摘要
   
日期 溝通方式 溝通事項之摘錄 獨立董事意見

 110.03.10

會議溝通

與治理單位溝通事項彙總報告
109年度內部控制查核彙總
109年度合併財務報表及財務資訊
109年度關鍵查核事項

110.12.22

書面溝通

治理單位之職責
查核範圍及方法
集團查核
關鍵查核事項