EDIMAX - 獨董與內稽主管及會計師之溝通

本公司獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師皆有直接聯繫管道，溝通情形良好，另本公司召開審計委員會亦邀請會計師、稽核主管列席並視實務需要邀請相關部門主管列席；稽核主管除依照規定每月呈送稽核報告予各獨立董事外，每季至少一次單獨向獨立董事進行報告；會計師則每年至少二次就查核前後進行彙總報告。

獨立董事與內部稽核主管之溝通摘要

日期	溝通方式	溝通事項之摘錄	獨立董事意見
109.03.20	個別溝通	108年11月~109年1月稽核報告 108年度自行評估內部控制制度並出具「內部控制聲明書」	無
109.05.07	個別溝通	109年2~3月稽核報告	無
109.06.20	個別溝通	109年4月稽核報告	無
109.08.05	個別溝通	109年5月稽核報告	無
109.11.06	個別溝通	109年6~8月稽核報告修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」	無
109.12.22	個別溝通	109年9~10月稽核報告 110年度之年度稽核計畫	無

	獨立董事與會計師之溝通摘要

日期	溝通方式	溝通事項之摘錄	獨立董事意見
109.03.20	會議溝通	與治理單位溝通事項彙總報告 108年度內部控制查核彙總 108年度合併財務報表 108年度關鍵查核事項	無
109.08.04	會議溝通	109Q2合併財務報表及財務資訊上市櫃客戶自編財報財報主管機關最新函令要求 COVID-19 Risk Assessment	無
109.12.29	書面溝通	治理單位之職責查核範圍及方法集團查核關鍵查核事項	無

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