EDIMAX - 獨董與內稽主管及會計師之溝通

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通稽核主管及會計師之溝通

 

 

本公司獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師皆有直接聯繫管道,溝通情形良好,另本公司召開審計委員會亦邀請會計師、稽核主管列席並視實務需要邀請相關部門主管列席;稽核主管除依照規定每月呈送稽核報告予各獨立董事外,每季至少一次單獨向獨立董事進行報告;會計師則每年至少二次就查核前後進行彙總報告。

獨立董事與內部稽核主管之溝通摘要

   
日期 溝通方式 溝通事項之摘錄 獨立董事意見
 109.03.20
個別溝通
108年11月~109年1月稽核報告
108年度自行評估內部控制制度並出具「內部控制聲明書」
109.05.07
個別溝通
109年2~3月稽核報告
109.06.20
個別溝通
109年4月稽核報告
109.08.05
個別溝通
109年5月稽核報告
109.11.06
個別溝通
109年6~8月稽核報告
修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」
109.12.22
個別溝通
109年9~10月稽核報告
110年度之年度稽核計畫


  獨立董事與會計師之溝通摘要
   

日期

溝通方式

溝通事項之摘錄

獨立董事意見

 109.03.20

會議溝通

與治理單位溝通事項彙總報告
108年度內部控制查核彙總
108年度合併財務報表
108年度關鍵查核事項

109.08.04

會議溝通

109Q2合併財務報表及財務資訊
上市櫃客戶自編財報財報主管機關最新函令要求
COVID-19 Risk Assessment

109.12.29

書面溝通

治理單位之職責
查核範圍及方法
集團查核
關鍵查核事項