EDIMAX - 獨董與內稽主管及會計師之溝通

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通稽核主管及會計師之溝通

 

 

本公司獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師皆有直接聯繫管道,溝通情形良好,另本公司召開審計委員會亦邀請會計師、稽核主管列席並視實務需要邀請相關部門主管列席;稽核主管除依照規定每月呈送稽核報告予各獨立董事外,每季至少一次單獨向獨立董事進行報告;會計師則每年至少二次就查核前後進行彙總報告。

獨立董事與內部稽核主管之溝通摘要

   
  審計委員會
日期
溝通事項之摘錄 獨立董事意見
  第一屆第11次
108.03.15

107年11月~108年1月稽核彙總報告
107年度自行評估內部控制制度並出具「內部控制聲明書」

  第一屆第12次
108.04.22
108年2月稽核報告
  第一屆第13次
108.05.07
108年3月稽核報告
  第一屆第14次
108.07.01
108年4月稽核報告
  第一屆第15次
108.08.08
108年5月稽核彙總報告

  第一屆第16次
108.11.05
108年6~8月稽核彙總報告

  第一屆第17次
108.12.14

108年9~10月稽核報告
109年度之年度稽核計畫

 

  獨立董事與會計師之溝通摘要
   
  日期 溝通事項之摘錄 獨立董事意見
  108.02.15

107年度內部控制查核彙總
107年度合併財務報表及財務資訊
107年度關鍵查核事項

  108.11.05

治理單位之職責
查核範圍及方法
集團查核
本年度預擬關鍵查核事項
109年度會計師輪調
查核團隊