EDIMAX - 獨董與內稽主管及會計師之溝通

本公司獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師皆有直接聯繫管道，溝通情形良好，另本公司召開審計委員會亦邀請會計師、稽核主管列席並視實務需要邀請相關部門主管列席；稽核主管除依照規定每月呈送稽核報告予各獨立董事外，每季至少一次單獨向獨立董事進行報告；會計師則每年至少二次就查核前後進行彙總報告。

獨立董事與內部稽核主管之溝通摘要

日期	溝通方式	溝通事項之摘錄	獨立董事意見
110.03.23	個別溝通	109年11月~110年1月稽核報告 109年度自行評估內部控制制度並出具「內部控制聲明書」	無
110.05.05	個別溝通	110年2月稽核報告	無
110.06.29	個別溝通	110年3~4月稽核報告	無
110.08.06	個別溝通	110年5月稽核報告	無
110.11.05	個別溝通	110年6~8月稽核報告	無
110.12.22	個別溝通	110年9~10月稽核報告 111年度之年度稽核計畫	無

	獨立董事與會計師之溝通摘要

日期	溝通方式	溝通事項之摘錄	獨立董事意見
110.03.10	會議溝通	與治理單位溝通事項彙總報告 109年度內部控制查核彙總 109年度合併財務報表及財務資訊 109年度關鍵查核事項	無
110.12.22	書面溝通	治理單位之職責查核範圍及方法集團查核關鍵查核事項	無

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