董事會成員

依公司章程規定,本公司設董事七至十三人,由股東會就候選人名單中選任,任期三年,連選得連任。

本公司董事會目前為十一席,其中獨立董事占四席,任期自2023年6月14日起至2026年6月13日止。本公司董事長,係經董事會選舉產生。
 

職稱

姓名

學經歷

董事長兼總經理

任冠生

University of California, Berkeley碩士
訊舟董事長兼總經理

董事兼副總經理

李翰紳

成功大學企管系
訊舟副總經理

董事兼資深副總經理

潘良榮

清華大學工業工程所碩士
訊舟資深副總經理

董事

家華投資(股)公司
代表人:洪榮隆

台灣科技大學電機系
政治大學商學院經營管理碩士
訊舟董事長特助
​康全電訊總經理

董事

家華投資(股)公司
代表人:熊強生

清華大學核工系
美國北卡州立大學核工碩士
澳洲藍籌科技公司董事長兼總經理

董事

丁健興

清華大學工業工程與工程管理所碩士
青雲國際科技董事
昂迪資訊總經理

董事

侯景德

台灣科技大學電子工程技術系
歐科商業電訊總經理

獨立董事

曹忠明

淡水工商管理專科學校會統科
曹忠明會計師事務所負責人

獨立董事

駱金生

淡江大學電算系
鎮江月曆(股)公司監察人

獨立董事

林宇亮

東海大學化學系
恆美化工副總經理兼董事
恆美貿易董事
亞洲光學董事

獨立董事

曾建超

清華大學工業工程學士
美國南美以美大學電腦科學碩士/博士
國立陽明交通大學資訊工程系特聘教授兼資訊學院副院長

 


董事會多元化情形


本公司董事會成員之組成多元化政策訂於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」中,本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展,董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制,評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等,經董事會決議通過後,送請股東會選任之。董事會成員組成超過半數之席次不得具有配偶或二親等以內之親屬關係外,本公司董事會亦應依據績效評估之結果,考量調整董事會成員組成,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,包括但不限於以下二大面向之標準: 
ㄧ、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。 
二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。 

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下: 
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形:​

 

管理目標

達成情形

增加不同產業背景及專業能力之董事

已達成;
本公司現任董事會由11位董事組成,包含4位獨立董事及7位非獨立董事,董事皆為產學界賢達。
4位獨立董事中,曹忠明獨立董事為其會計師事務所負責人,專精於財務規劃及會計專業事務之領域、駱金生獨立董事專精經營管理及行銷設計、林宇亮獨立董事於光學領域具有豐富之產業經驗、曾建超獨立董事為國立陽明交通大學資訊工程系特聘教授兼副院長,具有豐富之產學經驗;7位非獨立董事中,任冠生董事長及洪榮隆董事均具有擔任上市櫃公司董事長及總經理職務之實務經驗,具備上市櫃公司經營管理能力,潘良榮董事具備經營管理及與李翰紳董事均具有財務會計管理實務經驗,丁健興董事、侯景德董事及熊強生董事分別於資訊科技產業及通訊服務產業擔任要職多年,故以上董事具備經營管理、財務會計、產業知識、領導決策及營運判斷等專業能力。

獨立董事席次逾董事席次三分之一

已達成;
112年全面改選時,已選任獨立董事達成三分之一以上席次(設置11席董事,其中含獨立董事4席,佔全體董事成員比例36.36%)。

注重董事會組成之性別平等

尚未達成;
本公司未來將盡力增加女性董事席次至少1席以上,以達成目標。

 

董事會成員多元化政策落實情形如下:

Edimax Board of Directors Diversity 2024