本公司獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師皆有直接聯繫管道,溝通情形良好,另本公司召開審計委員會亦邀請會計師、稽核主管列席並視實務需要邀請相關部門主管列席;稽核主管除依照規定每月呈送稽核報告予各獨立董事外,每季至少一次單獨向獨立董事進行報告;會計師則每年至少三次就半年報、年報查核前後進行彙總報告。
獨立董事與內部稽核主管之溝通摘要
日期 | 溝通方式 | 溝通事項之摘錄 | 獨立董事意見 |
113.03.04
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個別溝通 |
112年10~12月稽核報告
112年度自行評估內部控制制度並出具「內部控制聲明書」 |
無 |
113.05.08
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個別溝通 |
113年1~3月稽核報告
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無 |
113.08.09
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個別溝通 |
113年4~6月稽核報告
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無 |
113.09.30
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個別溝通 |
113年7~8月稽核報告
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無 |
113.11.08
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個別溝通 |
113年9月稽核報告及追蹤報告
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無 |
113.12.12
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個別溝通 |
113年10月稽核報告
114年度之年度稽核計畫 |
無 |
獨立董事與會計師之溝通摘要
日期 | 溝通方式 | 溝通事項之摘錄 | 獨立董事意見 |
113.03.01 |
視訊會議溝通 |
查核範圍及方法 |
無 |
113.08.08 |
視訊會議溝通 |
查核團隊 |
無 |
113.12.06 |
書面溝通 |
查核團隊 |
無 |